Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Қабанбай батыр көшесі, 10,
«КБ 10» БО, 4-қабат
+7 776 575 56 93
+ 7 727 313 16 13
info@shieldgroup.company
SHIELD GROUP - Қазақстандағы бизнестің экономикалық қауіпсіздігі саласындағы ұлттық сарапшы. Біз компанияларды ішкі және сыртқы тәуекелдерден қорғаймыз: due diligence, комплаенс, тергеу, салықтық аудит, GR-сүйемелдеу, монополияға қарсы органдармен және халықаралық санкциялық тәуекелдермен жұмыс жүргіземіз.
Біздің қызметтерді сенімді құқықтық және экономикалық қорғауды қажет ететін халықаралық корпорациялар, банктер, өндірістік компаниялар және орта бизнес пайдаланады.
Біз біржолғы негізде 20 000 теңгеден бастап жұмыс істейміз және меншік иелері мен директорларға Бизнестің активтері мен тұрақтылығының сақталуына сенімді болуға көмектесе отырып, айына 150 000 теңгеден бастап экономикалық қауіпсіздікті абоненттік сүйемелдеуді ұсынамыз.
SHIELD GROUP - Қазақстандағы бизнестің экономикалық қауіпсіздігі саласындағы ұлттық сарапшы. Біз компанияларды ішкі және сыртқы тәуекелдерден қорғаймыз: due diligence, комплаенс, тергеу, салықтық аудит, GR-сүйемелдеу, монополияға қарсы органдармен және халықаралық санкциялық тәуекелдермен жұмыс жүргіземіз.
Біздің қызметтерді сенімді құқықтық және экономикалық қорғауды қажет ететін халықаралық корпорациялар, банктер, өндірістік компаниялар және орта бизнес пайдаланады.
Біз біржолғы негізде 20 000 теңгеден бастап жұмыс істейміз және меншік иелері мен директорларға Бизнестің активтері мен тұрақтылығының сақталуына сенімді болуға көмектесе отырып, айына 150 000 теңгеден бастап экономикалық қауіпсіздікті абоненттік сүйемелдеуді ұсынамыз.
- Не кіреді:
- қолданыстағы рәсімдердің аудиті,
- ішкі регламентті әзірлеу,
- әдеп кодексі,
- заңнаманың сақталуын ішкі хабарлау және бақылау жүйелері
Кімге сәйкес келеді:- квазимемлекеттік секторға,
- халықаралық компанияларға,
- Astana Hub және АХҚО қатысушыларына,
- сондай-ақ мемлекеттік реттеуге жататын компанияларға
- Не кіреді:
- қаржы мониторингі субъектілері үшін ішкі бақылау жүйесін баптау,
- қызметкерлерді оқыту,
- тексеруге дайындық,
- төлем жүйелерінің және қаржылық мониторингтің талаптарына сәйкес сертификаттау
Кімге сәйкес келеді:- банктерге,
- МҚҰ,
- сақтандыру компанияларына,
- төлем қызметтеріне,
- және қаржы мониторингінің басқа субъектілеріне
- Не кіреді:
- жымқыру, теріс пайдалану және деректердің бұзылуы кезіндегі қызметтік тексерулер;
- бұзушылықтарды тіркеу, дәлелдемелерді жинау және құқықтық әрекеттерді дайындау
Кімге сәйкес келеді:- ішкі қауіптер мен алаяқтық анықталған немесе күдіктенген кезде бөлшек сауда, өнеркәсіп, логистика және қызметтерді қоса алғанда, кез келген саладағы компанияларға
- Не кіреді:серіктестердің, мердігерлердің, қызметкерлердің және активтердің сенімділігін тексеру: меншік құрылымы, сот істері, қарыздар, санкциялар тізімдеріКімге сәйкес келеді:барлық компанияларға тиісті тексеру туралы салық заңнамасының талаптарына байланысты
- Не кіреді:
- бұзушылықтар мониторингі,
- кедендік тізілімдерге енгізу,
- жеткізу арналарын бұғаттау,
- маркетплейстермен жұмыс,
- мемлекеттік органдарға шағымдар,
- рейдтер ұйымдастыру және сот арқылы қорғау
Кімге сәйкес келеді:жосықсыз бәсекелестікке тап болған сауда белгілерінің құқық иелеріне (демпинг, контрафакт, сұр импорт)
- Не кіреді:
- сыртқы экономикалық операциялардың санкциялық режимдерге сәйкестігін тексеру,
- тәуекелдерді азайту бойынша қорытындылар мен ұсынымдар дайындау
Кімге сәйкес келеді:шетелдік контрагенттермен жұмыс істейтін компанияларға
- Не кіреді:
- құрылым мен регламенттерді әзірлеу,
- инциденттердің алдын алу жүйесін енгізу және қызметкерлер арасында жауапкершілікті бөлу
Кімге сәйкес келеді:сыртқы және ішкі қауіптерден қорғаудың ішкі жүйесін құрғысы келетін орта және ірі бизнес
- Не кіреді:
- осалдықтарды анықтау,
- теріс пайдалануды талдау,
- бақылаудың тиімділігін тексеру және ұсыныстар дайындау
Кімге сәйкес келеді:қолданыстағы қауіпсіздік жүйесін жақсартуды немесе қайта құруды жоспарлап отырған компаниялар
- Не кіреді:
- мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды сүйемелдеу,
- тексеру кезінде қолдау,
- сұраулар мен шағымдарға жауап дайындау
Кімге сәйкес келеді:реттелетін салаларда жұмыс істейтін немесе мемлекетпен үнемі өзара іс-қимыл жасайтын компаниялар мен салалар
- Не кіреді:
- үлестерді заңсыз қайта бөлуден, басшылықты ауыстырудан және басып алудың өзге де нысандарынан қорғау;
- тізілімдердегі тәуекелдік өзгерістерді бұғаттау, жиналыстарды сүйемелдеу, құқықтарды сот арқылы қалпына келтіру
Кому подойдёт:бизнесті бақылауды қорғайтын меншік иелері мен акционерлерге
- Не кіреді:
- үлестес тұлғалар мен жасырын активтерді белгілеуді қоса алғанда, борышкердің мүлкін іздестіруді заңды сүйемелдеу
- Клиентті барлық кезеңдерде қолдау: атқарушылық іс жүргізу шеңберінде іздестіру туралы өтініштер беруден бастап, сотты өндіріп алуға және активтерді қайтаруға дейін
Кімге сәйкес келеді:- атқарушылық іс жүргізу бойынша өндіріп алушыларға,
- азаматтық істер бойынша талапкерлерге,
- қылмыстық істер бойынша жәбірленушілерге,
- банкроттық рәсімдерінде кредиторларға
- Не кіреді:
- ішкі бұзушылықтарды, ұрлықты және қызметкерлердің дұрыс жұмыс істемеуін анықтау үшін қарапайым клиенттің атын жамылып далалық тексерулер,
- біз стандартты емес жағдайларға реакцияларды, процедуралардың сақталуын және қорғаудағы әлсіз жерлерді тексереміз
Кімге сәйкес келеді:- бөлшек сауда желілеріне,
- сервистік компаниялар,
- HoReCa
| | Біздің заңгерлерден кеңес алуға тапсырыс беріңіз және мәселені шешудің нақты жоспарын алыңыз Деректеріңізді қалдырыңыз және біздің сарапшылар сіздің сұрағыңызда табысқа жету үшін нақты қадамдарды ұсынады! |
Медеу ауданы, Қабанбай батыр 10, 4 қабат
+7 747 563 42 33
+7 776 575 56 93
+7 727 313 16 13
info@shieldgroup.company