о группе компаний
контакты
услуги
faq
наши политики
отзывы
ОТКРЫТЬ 2GIS
050010, Республика Казахстан,
город Алматы, Медеуский район,
ул. Кабанбай Батыра 10,
БЦ "КБ 10", 4 этаж
город Алматы, Медеуский район,
ул. Кабанбай Батыра 10,
БЦ "КБ 10", 4 этаж
+7 747 563 42 33
+7 776 575 56 93
+ 7 727 313 16 13
info@shieldgroup.company
+7 776 575 56 93
+ 7 727 313 16 13
info@shieldgroup.company
УСЛУГИ Экономической безопасности
Группа компаний «ЩИТ» — национальный эксперт в сфере экономической безопасности бизнеса в Казахстане. Мы защищаем компании от внутренних и внешних рисков: проводим due diligence, комплаенс, расследования, налоговый аудит, GR-сопровождение, работу с антимонопольными органами и международными санкционными рисками.
Нашими услугами пользуются международные корпорации, банки, производственные компании и средний бизнес, которым необходима надежная правовая и экономическая защита.
Мы работаем на разовой основе от 20 000 тенге и предоставляем абонентское сопровождение экономической безопасности от 150 000 тенге в месяц, помогая владельцам и директорам быть уверенными в сохранности активов и устойчивости бизнеса.
1. Построение комплаенс-политики компании
- Что входит:
- аудит действующих процедур,
- разработка внутреннего регламента,
- кодекса этики,
- системы внутреннего уведомления и контроля за соблюдением законодательства
Кому подойдёт:- квазигосударственному сектору,
- международным компаниям,
- участникам Astana Hub и МФЦА,
- а также компаниям, подлежащим государственному регулированию
2. ПОД/ФТ и AML-сопровождение
- Что входит:
- настройка системы внутреннего контроля для субъектов финансового мониторинга,
- обучение сотрудников,
- подготовка к проверкам,
- сертификация под требования платёжных систем и финансового мониторинга
Кому подойдёт:- банкам,
- МФО,
- страховым компаниям,
- платёжным сервисам,
- и другим субъектам финансового мониторинга
3. Проведение forensic-расследований и борьба с корпоративным мошенничеством
- Что входит:
- служебные проверки при хищениях, злоупотреблениях и утечках данных;
- фиксация нарушений, сбор доказательств и подготовка правовых действий
Кому подойдёт:- компаниям из любых сфер, включая ритейл, промышленность, логистику и услуги, при выявлении или подозрении на внутренние угрозы и мошенничество
4. Due Diligence
- Что входит:проверка благонадёжности партнёров, подрядчиков, сотрудников и активов: структура собственности, судебные дела, задолженности, санкционные спискиКому подойдёт:всем компаниям в силу требований налогового законодательства о должной осмотрительности
5. Борьба с демпингом, контрафактом и серым импортом
- Что входит:
- мониторинг нарушений,
- внесение в таможенные реестры,
- блокировка каналов поставки,
- работа с маркетплейсами,
- жалобы в госорганы,
- организация рейдов и судебная защита
Кому подойдёт:правообладателям торговых знаков, сталкивающимся с недобросовестной конкуренцией (демпинг, контрафакт, серый импорт)
6. Санкционный комплаенс и анализ международных рисков
- Что входит:
- проверка внешнеэкономических операций на соответствие санкционным режимам,
- подготовка заключений и рекомендаций по минимизации рисков
Кому подойдёт:компаниям, работающим с иностранными контрагентами
7. Построение службы экономической безопасности «под ключ»
- Что входит:
- разработка структуры и регламентов,
- внедрение системы предупреждения инцидентов и распределение ответственности между сотрудниками
Кому подойдёт:среднему и крупному бизнесу, желающему выстроить внутреннюю систему защиты от внешних и внутренних угроз
8. Аудит собственной системы безопасности предприятия
- Что входит:
- выявление уязвимостей,
- анализ злоупотреблений,
- проверка эффективности контроля и подготовка рекомендаций
Кому подойдёт:компаниям, планирующим улучшить или перестроить действующую систему безопасности
9. Government Relations
- Что входит:
- сопровождение взаимодействия с госорганами,
- поддержка при проверках,
- подготовка ответов на запросы и жалобы
Кому подойдёт:компаниям и отраслям, работающим в регулируемых сферах или регулярно взаимодействующим с государством
10. Противодействие рейдерству и защита при корпоративных конфликтах
- Что входит:
- защита от незаконного перераспределения долей, смены руководства и иных форм захвата;
- блокировка рисковых изменений в реестрах, сопровождение собраний, судебное восстановление прав
Кому подойдёт:собственникам и акционерам, защищающим контроль над бизнесом
11. Розыск должников, отслеживание и восстановление активов
- Что входит:
- юридическое сопровождение розыска имущества должника, включая установление аффилированных лиц и скрытых активов
- поддержка клиента на всех стадиях: от подачи ходатайств о розыске в рамках исполнительного производства до судебного взыскания и возврата активов
Кому подойдёт:- взыскателям по исполнительному производству,
- истцам по гражданским делам,
- потерпевшим по уголовным делам,
- кредиторам в процедурах банкротства
12. Тайный покупатель
- Что входит:
- полевые проверки под видом обычного клиента для выявления внутренних нарушений, хищений и сбоев в работе персонала,
- тестируем реакции на нестандартные ситуации, соблюдение процедур и слабые места в защите
Кому подойдёт:- розничным сетям,
- сервисным компаниям,
- HoReCa
| | Закажите консультацию у наших юристов и получите четкий план решения проблемы Оставьте свои данные, и наши эксперты предложат конкретные шаги для достижения успеха в вашем вопросе! |