Экономическая безопасность

Что вы получите?

1. Организация проверок персональных данных работников предприятия, оценка «прошлого» сотрудников для осуществления в дальнейшем проверок по установлению их причастности к нарушениям, а также по проведению в отношении них предупредительных мероприятий.

2. Организация проверок персональных данных руководителей предприятия, проверяются факты ненадлежащего исполнения обязательств, его судебная история (участие в судах, исполнительном производстве, процедурах банкротства), какова судьба возглавляемых ими ранее предприятий.

3. Проверка благонадежности контрагентов;

4. Проверка добросовестности кандидатов, сотрудников, стейкхолдеров;

5. Профайлинговая деятельность;

6. Негласное внедрение сотрудника в трудовой коллектив;

7. Полиграф;

8. Охрана коммерческой и служебной тайны;

1. Антисанкционный комплаенс.

2. Антимонопольный комплаенс.

3. Налоговый комплаенс.

4. Этический комплаенс.

5. Антикоррупционный комплаенс.

6. ESG комплаенс.

1. Борьба с хищениями и установление схем хищений, сбор доказательств.

2. Борьба с корпоративным мошенничеством.

3. Форензик расследование.

4. Комплаенс расследования.

1. Управление рисками;

2. Направление запросов в налоговые органы и анализ полученных ответов;

3. Консультации в части возникновения налоговых рисков или последствий;

4. Консультации в части возникновения налоговых рисков или последствий;

4. Сопровождение налоговых проверок;

5. Консультирование и подготовка налоговой отчетности по доходам и активам физических лиц (в том числе, сотрудников) – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, определение статуса налогового резидентства, объектов и места налогообложения.

1. Построение PR политики, взаимодействие со СМИ и конкретными журналистами и блогерами;

2. Отслеживание общественных событий, изменений в нормативно-правовом поле и оценка их влияния на бизнес;

3. Journalistic investigation;

4. Работа с экспертным сообществом;

5. Работа с общественными объединениями;

6. Проведение круглых столов, пресс-конференций;

7. Установление отраслевых и региональных стейкхолдеров, выстраивание коммуникаций с ними;

8. Участие в экспертных и рабочих группах при государственных органах, международных организациях и общественных объединениях;

9. Участие в законотворческой деятельности с учетом интересов бизнеса;

10. Выстраивание политики взаимоотношений с регулятором;

11. Диалог с политическими партиями.

1. Борьба с контрафактом и контрабандой;

2. Поиск похищенного груза/имущества;

3. Контрольная закупка.

ВЫБИРАЯ НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Оставить заявку

Конфиденциальность

Перед началом ведения дела, с каждым клиентом мы подписываем соглашение о неразглашении информации, что позволит вам оставаться спокойным за ваши тайны.

Ответственность

Ответственность сотрудников группы компаний «ЩИТ» застрахована на 1 млрд тенге.

Сотрудники Компании получили соответствующую аккредитацию со стороны Министерства юстиции
Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Аккредитация

Мы умеем противостоять попыткам оппонентов подключать административный и криминальный ресурс для решения вопроса в свою сторону.

Надёжность

Образование

Сотрудники Компании получали образование в разных странах мира – Великобритании, России, Казахстане, что позволяет свободно ориентироваться в спорах с иностранными юрисдикциями.

80% сотрудников группы компаний ранее проходили службу в государственных органах

Влияние

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01

Первичный контакт

Вы оставляете заявку на нашем сайте, персональный менеджер связывается с Вами и предоставляет подробную информацию по всем видам услуг.

02

Техническое задание

Наш аналитик встречается с Вами для дачи консультации и составления технического задания по Вашим требованиям

03

Оценка

После согласования технического задания, мы подписываем договор о неразглашении полученной информации (NDA). Специалисты компании изучают полученную от Заказчика информацию и документы и определяют дальнейший порядок действий.

04

Договор

Формирование индивидуального предложения для Заказчика, согласование договора, решение спорных вопросов, подписание Договора.

05

Начало работы

Старт проекта, непосредственное выполнение работ.

06

Завершение проекта

Завершение работ. Передача результатов проекта Заказчику. Подписание акта выполненных работ.

07

Сопровождение

В течение определенного срока после проведения работ, сопровождение Заказчика по всем выполненным работам и консультирование по всем вопросам относительно проекта.