Экономическая безопасность
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Организация проверок персональных данных работников предприятия, оценка «прошлого» сотрудников для осуществления в дальнейшем проверок по установлению их причастности к нарушениям, а также по проведению в отношении них предупредительных мероприятий.
2. Организация проверок персональных данных руководителей предприятия, проверяются факты ненадлежащего исполнения обязательств, его судебная история (участие в судах, исполнительном производстве, процедурах банкротства), какова судьба возглавляемых ими ранее предприятий.
3. Проверка благонадежности контрагентов;
4. Проверка добросовестности кандидатов, сотрудников, стейкхолдеров;
5. Профайлинговая деятельность;
6. Негласное внедрение сотрудника в трудовой коллектив;
7. Полиграф;
8. Охрана коммерческой и служебной тайны;
1. Антисанкционный комплаенс.
2. Антимонопольный комплаенс.
3. Налоговый комплаенс.
4. Этический комплаенс.
5. Антикоррупционный комплаенс.
6. ESG комплаенс.
Проведение расследований
1. Борьба с хищениями и установление схем хищений, сбор доказательств.
2. Борьба с корпоративным мошенничеством.
3. Форензик расследование.
4. Комплаенс расследования.
Налоговое сопровождение
1. Управление рисками;
2. Направление запросов в налоговые органы и анализ полученных ответов;
3. Консультации в части возникновения налоговых рисков или последствий;
4. Консультации в части возникновения налоговых рисков или последствий;
4. Сопровождение налоговых проверок;
5. Консультирование и подготовка налоговой отчетности по доходам и активам физических лиц (в том числе, сотрудников) – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, определение статуса налогового резидентства, объектов и места налогообложения.
Government Relations (GR)
1. Построение PR политики, взаимодействие со СМИ и конкретными журналистами и блогерами;
2. Отслеживание общественных событий, изменений в нормативно-правовом поле и оценка их влияния на бизнес;
3. Journalistic investigation;
4. Работа с экспертным сообществом;
5. Работа с общественными объединениями;
6. Проведение круглых столов, пресс-конференций;
7. Установление отраслевых и региональных стейкхолдеров, выстраивание коммуникаций с ними;
8. Участие в экспертных и рабочих группах при государственных органах, международных организациях и общественных объединениях;
9. Участие в законотворческой деятельности с учетом интересов бизнеса;
10. Выстраивание политики взаимоотношений с регулятором;
11. Диалог с политическими партиями.
Внутренняя безопасность
1. Борьба с контрафактом и контрабандой;
2. Поиск похищенного груза/имущества;
3. Контрольная закупка.
Due diligence
Compliance и ПОД/ФТ